A Polícia Civil de São Paulo deflagrou na manhã desta terça-feira (23) a Operação Dubai, voltada a desarticular um grupo acusado de desviar mais de R$ 146 milhões em fraudes realizadas por meio do sistema Pix.
O principal alvo é o empresário e influenciador digital Gabriel Spalone, de 29 anos, que não foi encontrado até o momento. Ele é proprietário das empresas Dubai Cash e Next Trading Dubai, apresentadas como fintechs de pagamentos e investimentos. Spalone, que tem mais de 800 mil seguidores no Instagram e costuma divulgar conteúdos ligados à sua rotina empresarial. Apesar de possuir endereços em São Paulo, também reside em Dubai.
Os policiais cumprem três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão. Dois suspeitos já foram detidos; juntos, eles teriam movimentado cerca de R$ 75 milhões.
As investigações apontam que um banco e diversas empresas foram as principais vítimas do esquema, sofrendo prejuízo após transferências irregulares.
De acordo com as investigações, em fevereiro deste ano, um banco detectou movimentações suspeitas em um curto intervalo: 607 transferências via Pix, feitas entre 4h23 e 9h47, que totalizaram R$ 146.593.142,28. As transações partiram de dez contas ligadas a uma empresa parceira, responsável por oferecer o chamado “Pix indireto” — prática considerada ilegal pela instituição financeira.
Mais de R$ 100 milhões foram recuperados. Ainda assim, restou um prejuízo de aproximadamente R$ 39 milhões.